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La Barca de Calder贸n

Escribe: William Calder贸n Zuluaga*.-

El esc谩ndalo de Estraval no es como lo pintaron.-

隆Como para alquilar balc贸n! Habl贸 el abogado.- El 31 agosto de 2016 la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) destap贸 lo que entonces fue calificado como uno de los m谩s grandes esc谩ndalos de corrupci贸n financiera del pa铆s. Los titulares hablaban de un fraude de 400 mil millones de pesos contra las v铆ctimas, personas en b煤squeda de oportunidades legales para invertir sus ahorros y rentas de trabajo.

El pasado 24 de enero del 2021 una publicaci贸n de la Revista Semana destap贸 al mundo la verdad sobre Estraval y los intereses que se mueven en su entorno, mostrando el 鈥渃onejo鈥 millonario a las v铆ctimas de esa 鈥減ir谩mide鈥.

Habla William Villanueva.- El prestigioso abogado William Villanueva, narr贸 a La Barca de Calder贸n la evoluci贸n de los sucesos en torno al sonado caso:.. 鈥淒urante la finalizaci贸n del 2016, y a lo largo del 2017 y 2018, la prensa se ocup贸 de los avances que a diario arrojaba el proceso de intervenci贸n, informando sobre los recursos recuperados, ejecutivos de la compa帽铆a capturados en los aeropuertos con la participaci贸n de Autoridades de los Estados Unidos, un terreno de m谩s de 100 hect谩reas cercano al Aeropuerto El Dorado asegurado por la Superintendencia, y otras acciones para resarcir m谩s de 4.500 v铆ctimas鈥.

La Fiscal铆a.- Seg煤n el propio abogado 鈥淟a Fiscal铆a coincidi贸 con la Supersociedades, en sostener que Estraval vend铆a contratos de libranzas inexistentes y t铆tulos duplicados, estafando a los inversionistas, que incautos, entregaron sus recursos a cambios de activos ficticios. Los directivos principales de Estraval, Juan Carlos Bastidas y C茅sar Fernando Mondrag贸n, junto con varios de sus administradores fueron puestos en custodia鈥.

La Corte Constitucional.- Y contin煤a su descripci贸n de los hechos el abogado Villanueva鈥 鈥淓l 8 octubre 2019 la Corte Constitucional concedi贸 la tutela T-467/19 al Banco Agrario que reclamaba 20 mil millones de pesos en pagar茅s libranzas que la Supersociedades no le acredit贸 en el proceso de liquidaci贸n de Estraval鈥濃.

Los abogados de la Supersociedades en Estados Unidos.- 鈥淓n el 2017 una Corte Federal otorg贸 medidas cautelares a la Supersociedades asegurando algunas propiedades en Miami de los intervenidos. En mayo de 2020 la Supersociedades inici贸 otra demanda en los Estados Unidos pretendiendo hasta 220 millones de d贸lares contra el Deutsche Bank AG de Alemania, por haber facilitado 鈥攄icen los abogados de la Supersociedades鈥 la prolongaci贸n de las operaciones de captaci贸n ilegal en Estraval, al concederle en julio de 2015 un cr茅dito de 25 millones de d贸lares, sin atender las banderas rojas que indicaban que Estraval desde el a帽o 2014 manten铆a un esquema Ponzi, y que era evidente que para el 2015 ejecutaba un plan fraudulento鈥.

Despunta una realidad diferente.- Contin煤a el abogado Villanueva鈥 鈥淓n audiencia del 2019 la Fiscal铆a descubri贸 un CD de pruebas, cuyo contenido 鈥攈oy p煤blico鈥 recoge el historial de cerca de dos a帽os de actuaciones de la Superintendencia en Estraval, anteriores a la intervenci贸n de agosto 2016. Documentos que la Supersociedades custodia como confidenciales. Un memorando suscrito el 30 de agosto 2016 por el Superintendente delegado para procedimientos de inspecci贸n, vigilancia y control (SDIVC), desconocido por los intervenidos, recomienda la intervenci贸n y liquidaci贸n de Estraval por captaci贸n ilegal, con base en una auditor铆a contable elaborada por la Fiduciaria Agraria (Fiduagraria) en ejecuci贸n de un contrato, que suscribi贸 el Agente liquidador designado por la Supersociedades como representante legal de Estraval鈥.

鈥淪eg煤n la SDIVC, la auditor铆a identific贸 contratos de venta de libranzas que no ten铆an asignados t铆tulos de pagar茅-libranzas. En otros contratos de venta, se identificaron t铆tulos de pagar茅-libranzas duplicados. La Auditor铆a estimaba el fraude en 400 mil millones de pesos鈥.

鈥淟os documentos en el CD muestran una gran coincidencia temporal entre la celeridad de la liquidaci贸n ordenada contra Estraval y el inicio de su proyecto de inversi贸n en el lote de 100 hect谩reas en la vecindad del Aeropuerto El Dorado. En solo tres meses, el proceso de Estraval ante la Supersociedaes, pas贸 de reorganizaci贸n, a liquidaci贸n por insolvencia y posteriormente, liquidaci贸n por captaci贸n ilegal. El proceso de intervenci贸n ha gravitado sobre las disputas por dicho lote, valorado en m谩s de 174 mil millones en el proceso de intervenci贸n. Cuentan que su valor hoy rondar铆a los 3 billones de pesos por cuanto el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 鈥 POT, del municipio de Funza, donde est谩 ubicado el inmueble, est谩 ampliando la frontera urban铆stica鈥

Intervino el SDPI.- Seg煤n Villanueva 鈥淔ue con base en dicha recomendaci贸n de la SDIVC, y haciendo menci贸n al memorando del 30 agosto 2016 pero sin identificarlo y sin referirse a la auditor铆a de Fiduagraria, que el Superintendente delegado de procedimientos de insolvencia (SDPI), al d铆a siguiente expidi贸 el acto jurisdiccional que ordena la intervenci贸n y liquidaci贸n de Estraval y de todas las empresas del grupo empresarial, accionistas, directivos, administradores, revisores fiscales, contadores y algunos miembros de sus grupos familiares, por hechos de captaci贸n ilegal de dineros, con prop贸sito de devolver los recursos captados鈥濃. 鈥淓n julio de 2020 en respuesta a una demanda de reparaci贸n directa, la Superintendencia informa al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que solo pudo determinar la existencia de hechos objetivos o notorios de captaci贸n ilegal en Estraval con la auditor铆a de la Fiduagraria y apoyo del Agente Liquidador, el ciudadano Luis Fernando Alvarado Ortiz. Una realidad muy, pero muy diferente a la que dos meses atr谩s, en mayo 2020 le comunic贸 a la Corte de Bancarrotas de USA, una autoridad judicial internacional鈥.

La Demanda ante la Corte Constitucional.- Cuenta el jurista Villanueva que 鈥淎ctuando en representaci贸n de los ciudadanos Juan Carlos Bastidas Alem谩n, Dolores Lucila Beltr谩n Juyar, sus dos hijos menores de edad al momento de la intervenci贸n, y Guillermo Alberto Londo帽o Hoyos, a finales del pasado mes interpuso demanda de nulidad ante la Corte Constitucional contra la sentencia T-467/19, por inadvertencia de hechos de relevancia constitucional, por consecuencia, cosa juzgada fraudulenta, protecci贸n del debido proceso, derechos intangibles del menor y de prohibici贸n de confiscaci贸n, protecci贸n de vida, salud, honra, dignidad, buen nombre, y comisi贸n de presuntos cr铆menes de lesa humanidad鈥.

Analizando la demanda.- 鈥淒ice la demanda que Fiduagraria es filial controlada del Banco Agrario, que el contrato de ejecuci贸n de la prueba fue suscrito 8 d铆as despu茅s de que el Banco Agrario fuera admitido como afectado en la liquidaci贸n por insolvencia de Estraval, por lo cual la prueba 煤nica de captaci贸n resulta il铆cita e inconstitucional鈥. Dice adem谩s, que los documentos del CD demuestran que el informe de auditor铆a de Fiduagraria se radic贸 el 29 de agosto 2016 en la Supersociedades, que al d铆a siguiente Fiduagraria radic贸 un escrito de complementaci贸n 篓dando alcance篓 a su informe del d铆a anterior, que ese mismo d铆a la SDIVC expidi贸 un complejo y extenso memorando interno que recomienda la intervenci贸n por captaci贸n ilegal en uso del decreto 4334 de 2008, y que 茅sta se decret贸 al d铆a siguiente por la SDPI, por lo cual se viol贸 el derecho de defensa y contradicci贸n de los intervenidos, lo que adem谩s convierte la prueba contable en ilegal. En el tr谩mite de la tutela T-467/19 el Banco Agrario y la Supersociedades ocultaron a la Corte Constitucional el rol principal que jug贸 Fiduagraria al elaborar la prueba reina de la intervenci贸n鈥. 鈥淎dem谩s de la nulidad de la sentencia de tutela, del proceso de intervenci贸n y reconocimiento integral de perjuicios a los intervenidos, se solicita el reconocimiento a las v铆ctimas, que pasan a ser del Estado y no de Estraval. Tambi茅n se pide que la Corte Constitucional ordene suspender el proceso en la Corte de Bancarrotas en los Estados Unidos y en Panam谩, para evitar lesivas sanciones contra el pa铆s鈥.

Prueba inconclusa.- Para Villanueva 鈥淯n informe de la Superintendencia a la Procuradur铆a en diciembre 2017 revela para noviembre 2016, tres meses despu茅s de la intervenci贸n, Fiduagraria no hab铆a culminado siquiera la revisi贸n de la mitad de los pagar茅-libranzas de Estraval, luego a los males ya se帽alados en la prueba contable, se agrega que esta fue inconclusa. Tambi茅n revela ese informe que la Supersociedades no ha permitido que terceras personas distintas de Fiduagraria y el Agente Liquidador, tengan acceso a la base de datos de pagar茅-libranzas de Estraval鈥. Se argumenta, adem谩s, que el contrato suscrito entre Fiduagraria y Estraval, con anuencia de la Supersociedades, para elaborar la auditor铆a contable, suscrito diez d铆as despu茅s de que el Banco Agrario fuera reconocido por la Supersociedades como afectado de Estraval, tiene objeto y causa il铆citos, condici贸n que obliga a los jueces a declararla y a ordenar la restituci贸n plena de los derechos de la parte afectada鈥.

Informe de Gesti贸n del Banco Agrario.- 鈥淓n su Informe de Gesti贸n 2016 el Banco Agrario reconoce que particip贸 en la investigaci贸n de un caso de impacto nacional, y que posteriormente apoy贸 a las autoridades en un proceso de liquidaci贸n. El mismo informe revela que en dicho a帽o, Fiduagraria obtuvo destacadas utilidades de 7.600 millones de pesos. No obstante, el costo para el pa铆s de la participaci贸n de Fiduagraria en la intervenci贸n de Estraval, es la p茅rdida irrecuperable de m谩s de 20.000 millones de pesos en contratos de pagar茅 libranzas, reflejada en la contabilidad del Banco Agrario鈥.

Demandas en USA, Panam谩, y acompa帽amiento de Organismos Internacionales de Derechos Humanos.- 鈥淟os demandantes han solicitado, adem谩s, acompa帽amiento internacional para el proceso ante organismos internacionales de derechos humanos. Ya iniciaron acciones judiciales en Estados Unidos y Panam谩 contra la Superintendencia y el Agente Liquidador, por presunto fraude y otros delitos contra la Corte de Bancarrotas, solicitando sanciones civiles y penales, estas 煤ltimas podr铆an alcanzar hasta cinco a帽os de prisi贸n鈥.

Apoderado de los demandantes

William R, Villanueva (*). Abogado Universidad Manuela Beltr谩n. Especialista en Derecho Minero Energ茅tico y Magister en Derecho P煤blico, Universidad Externado de Colombia. Adelanta estudios de Doctorado en Derecho. Correo electr贸nico del abogado: williamvillanueva@gmail.com

(*) Adem谩s, Ingeniero Qu铆mico de la Universidad del Atl谩ntico, con amplia experiencia operativa y regulatoria en temas de hidrocarburos. Adelanta la defensa en Cortes de las operaciones con car谩cter cient铆fico de fracturamiento hidr谩ulico.

* William Calder贸n Zuluaga, Periodista, Columnista, Caricaturista
y autor de La Barca de Calder贸n

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